2022-010 瑞华泰2022年第一次临时股东大会决议公告

ꄴ前一个：无

证券代码：688323 证券简称：瑞华泰 公告编号：2022-010

深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司

2022年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

l 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2022年2月11日

（二）股东大会召开的地点：深圳市宝安区松岗街道办华美工业园深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	13
普通股股东人数	13
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	138,922,847
普通股股东所持有表决权数量	138,922,847
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	77.1793
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	77.1793

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，由董事长兰桂红主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》与《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书黄泽华出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）		票数	比例（%）
普通股	138,922,847	100.0000	0	0.0000		0	0.0000

2、议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

2.01议案名称：本次发行证券的种类

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）		票数	比例（%）
普通股	138,922,847	100.0000	0	0.0000		0	0.0000

2.02议案名称：发行规模

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）		票数	比例（%）
普通股	138,922,847	100.0000	0	0.0000		0	0.0000

2.03议案名称：票面金额和发行价格

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）		票数	比例（%）
普通股	138,922,847	100.0000	0	0.0000		0	0.0000

2.04议案名称：债券期限

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）		票数	比例（%）
普通股	138,922,847	100.0000	0	0.0000		0	0.0000

2.05议案名称：债券利率

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）		票数	比例（%）
普通股	138,922,847	100.0000	0	0.0000		0	0.0000

2.06议案名称：付息的期限和方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）		票数	比例（%）
普通股	138,922,847	100.0000	0	0.0000		0	0.0000

2.07议案名称：担保事项

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）		票数	比例（%）
普通股	138,922,847	100.0000	0	0.0000		0	0.0000

2.08议案名称：转股期限

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）		票数	比例（%）
普通股	138,922,847	100.0000	0	0.0000		0	0.0000

2.09议案名称：转股价格的确定依据

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）		票数	比例（%）
普通股	138,922,847	100.0000	0	0.0000		0	0.0000

2.10议案名称：转股价格向下修正条款

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）		票数	比例（%）
普通股	138,922,847	100.0000	0	0.0000		0	0.0000

2.11议案名称：转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）		票数	比例（%）
普通股	138,922,847	100.0000	0	0.0000		0	0.0000

2.12议案名称：赎回条款

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）		票数	比例（%）
普通股	138,922,847	100.0000	0	0.0000		0	0.0000

2.13议案名称：回售条款

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）		票数	比例（%）
普通股	138,922,847	100.0000	0	0.0000		0	0.0000

2.14议案名称：转股后的股利分配

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）		票数	比例（%）
普通股	138,922,847	100.0000	0	0.0000		0	0.0000

2.15议案名称：发行方式及发行对象

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）		票数	比例（%）
普通股	138,922,847	100.0000	0	0.0000		0	0.0000

2.16议案名称：向原股东配售的安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）		票数	比例（%）
普通股	138,922,847	100.0000	0	0.0000		0	0.0000

2.17议案名称：债券持有人及债券持有人会议

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）		票数	比例（%）
普通股	138,922,847	100.0000	0	0.0000		0	0.0000

2.18议案名称：募集资金用途

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）		票数	比例（%）
普通股	138,922,847	100.0000	0	0.0000		0	0.0000

2.19议案名称：募集资金管理及专项账户

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）		票数	比例（%）
普通股	138,922,847	100.0000	0	0.0000		0	0.0000

2.20议案名称：本次决议的有效期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）		票数	比例（%）
普通股	138,922,847	100.0000	0	0.0000		0	0.0000

3、议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）		票数	比例（%）
普通股	138,922,847	100.0000	0	0.0000		0	0.0000

4、议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）		票数	比例（%）
普通股	138,922,847	100.0000	0	0.0000		0	0.0000

5、议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）		票数	比例（%）
普通股	138,922,847	100.0000	0	0.0000		0	0.0000

6、议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）		票数	比例（%）
普通股	138,922,847	100.0000	0	0.0000		0	0.0000

7、议案名称：《关于<深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）		票数	比例（%）
普通股	138,922,847	100.0000	0	0.0000		0	0.0000

8、议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）		票数	比例（%）
普通股	138,922,847	100.0000	0	0.0000		0	0.0000

9、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）		票数	比例（%）
普通股	138,922,847	100.0000	0	0.0000		0	0.0000

10、议案名称：《关于公司未来三年（2022年-2024年）股东分红回报规划的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）		票数	比例（%）
普通股	138,922,847	100.0000	0	0.0000		0	0.0000

（二）累积投票议案表决情况

11、关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
11.01	关于选举兰桂红女士为公司第二届董事会非独立董事的议案	138,922,700	99.9998	是
11.02	关于选举汤昌丹先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	138,922,700	99.9998	是
11.03	关于选举翟军先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	138,922,700	99.9998	是
11.04	关于选举俞峰先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	138,922,700	99.9998	是
11.05	关于选举赵金龙先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	138,922,700	99.9998	是
11.06	关于选举张宇辉先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	138,922,700	99.9998	是

12、关于选举公司第二届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
12.01	关于选举袁桐女士为公司第二届董事会独立董事的议案	138,922,700	99.9998	是
12.02	关于选举沈卫华女士为公司第二届董事会独立董事的议案	138,922,700	99.9998	是
12.03	关于选举谢兰军先生为公司第二届董事会独立董事的议案	138,922,700	99.9998	是

13、关于选举公司第二届监事会非职工代表监事成员的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
13.01	关于选举齐展先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案	138,922,700	99.9998	是
13.02	关于选举傅东升先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案	138,922,700	99.9998	是

（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权
议案序号	议案名称	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》	24,349,865	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.01	本次发行证券的种类	24,349,865	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.02	发行规模	24,349,865	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.03	票面金额和发行价格	24,349,865	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.04	债券期限	24,349,865	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.05	债券利率	24,349,865	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.06	付息的期限和方式	24,349,865	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.07	担保事项	24,349,865	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.08	转股期限	24,349,865	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.09	转股价格的确定依据	24,349,865	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.10	转股价格向下修正条款	24,349,865	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.11	转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法	24,349,865	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.12	赎回条款	24,349,865	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.13	回售条款	24,349,865	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.14	转股后的股利分配	24,349,865	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.15	发行方式及发行对象	24,349,865	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.16	向原股东配售的安排	24,349,865	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.17	债券持有人及债券持有人会议	24,349,865	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.18	募集资金用途	24,349,865	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.19	募集资金管理及专项账户	24,349,865	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.20	本次决议的有效期	24,349,865	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》	24,349,865	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》	24,349,865	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》	24,349,865	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	24,349,865	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	《关于<深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》	24,349,865	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》	24,349,865	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》	24,349,865	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	《关于公司未来三年（2022年-2024年）股东分红回报规划的议案》	24,349,865	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11.01	关于选举兰桂红女士为公司第二届董事会非独立董事的议案	24,349,718	99.9993
11.02	关于选举汤昌丹先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	24,349,718	99.9993
11.03	关于选举翟军先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	24,349,718	99.9993
11.04	关于选举俞峰先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	24,349,718	99.9993
11.05	关于选举赵金龙先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	24,349,718	99.9993
11.06	关于选举张宇辉先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	24,349,718	99.9993
12.01	关于选举袁桐女士为公司第二届董事会独立董事的议案	24,349,718	99.9993
12.02	关于选举沈卫华女士为公司第二届董事会独立董事的议案	24,349,718	99.9993
12.03	关于选举谢兰军先生为公司第二届董事会独立董事的议案	24,349,718	99.9993
13.01	关于选举齐展先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案	24,349,718	99.9993
13.02	关于选举傅东升先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案	24,349,718	99.9993

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、议案11-13为普通决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数二分之一以上通过；议案1-10为特别决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。

2、上述13项议案均对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（深圳）律师事务所

律师：郭晓丹、吴雍

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、现场出席或列席会议人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序、表决结果、本次股东大会通过的各项决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，均合法、合规、真实、有效。

特此公告。

深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司董事会

2022年2月12日

ꄲ后一个：无