2022-017 瑞华泰第二届监事会第二次会议决议公告

证券代码：688323         证券简称：瑞华泰       公告编号：2022-017

深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况 

深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议于2022年3月18日以电子邮件方式发出了本次会议的召开通知，于2022 年3月28日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议应出席的监事3名，实际出席的监事3名，会议由公司监事会主席齐展先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，程序合法。

二、监事会会议审议情况 

经与会监事充分讨论，本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案：

（一）                      审议通过《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》

公司监事会认为：2021年，公司监事会按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件，并依照《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，认真、独立地履行监督检查职责。围绕公司合规运营、财务状况及董事和高级管理人员职责履行等方面积极开展相关工作，为公司的规范运作和健康发展提供了有力保障。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）                      审议通过《关于执行新收入准则并变更相关会计政策的议案》

公司监事会认为：公司本次变更会计政策是根据财政部修订后的新收入准则的要求进行的变更和调整，相关决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司关于执行新收入准则并变更相关会计政策的公告》（公告编号：2022-018）。

（三）                      审议通过《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》

公司监事会认为：公司2021年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司2021年年度报告及其摘要的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面客观、真实、公允地反映出公司2021年年度的经营管理和财务状况等事项；监事会全体成员保证公司2021年年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司2021年年度报告》及《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司2021年年度报告摘要》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）                      审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

公司监事会认为：2021年度公司财务报表在所有重大方面均按照企业会计准则的规定编制，公允地反映了公司2021年12月31日的财务状况以及2021年度的经营成果和现金流情况。公司2021年度财务报表已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）                      审议通过《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》

公司监事会认为：根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

（六）                      审议通过《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

公司监事会认为：公司2021年年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司2021年年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2022-020）。

（七）                      审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》

公司监事会认为：公司2021年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状况及资金需求等各种因素，符合《公司章程》的约定，体现了公司对投资者的合理回报的重视，保障了全体股东的合法权益，不存在损害股东利益的情形。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司2021年度利润分配预案公告》（公告编号：2022-021）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）                      审议通过《关于公司2022年度经营目标的议案》

公司监事会认为：公司结合2021年各项工作目标完成情况，从生产经营、技术创新、项目建设、投融资、内部管理等方面着手，审慎制定2022年度经营目标。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（九）                      审议通过《关于公司2022年度财务预算报告的议案》

公司监事会认为：公司2022年度财务预算是建立在2021年经营情况与2022年经营形势的基础上，并结合公司2022年度经营目标、战略发展规划和投资计划等进行编制。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）                      审议通过《关于第二届监事会监事薪酬方案的议案》

公司监事会认为：此次薪酬方案的制定是据公司所处地区、相关行业的薪酬水平，结合公司的实际情况制定的，制定过程、表决程序合法、有效，不存在损害公司及股东权益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）                      审议通过《关于为董监高投保责任保险的议案》

公司监事会认为：公司拟为董事、监事及高级管理人员购买责任保险有利于完善公司风险管理体系，保障广大投资者利益、降低公司运营风险，该事项的审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）                      审议通过《关于公司续聘2022年度审计机构的议案》

公司监事会认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有为上市公司审计的相应执业资质和胜任能力，能够独立、诚信地对公司财务报表及内部控制情况进行审计，满足公司2022年度审计工作要求。本次续聘会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东权益的情形。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司关于续聘2022年度审计机构的公告》(公告编号：2022-019)。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司监事会

2022年3月30日