2022-021 瑞华泰关于2021年度利润分配预案的公告

l                      本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

l                      在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

l                      本年度现金分红比例低于30%的简要原因说明：结合公司战略发展规划、当前的经营状况、未来的资金需求等因素做出的合理安排, 主要用于项目建设、技术研发、生产经营发展等方面。

一、利润分配方案内容

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币147,922,184.42元。经第二届董事会第二次会议决议，公司2021年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.70元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本180,000,000股，以此计算合计拟派发现金红利12,600,000.00元（含税）。本年度公司现金分红比例为22.48%，2021年度公司不进行资本公积转增股本，不送红股。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

报告期内，公司实现归属于母公司所有者的净利润为人民币56,050,404.79元，期末可供分配利润为人民币147,922,184.42元。公司拟分配的现金红利总额为12,600,000.00元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%，具体原因分项说明如下：

（一）上市公司所处行业情况及特点

公司专业从事高性能PI薄膜的研发、生产和销售，主要产品系列包括热控PI薄膜、电子PI薄膜、电工PI薄膜等。长期以来，高性能PI薄膜的生产制造技术主要由美国杜邦、钟渊化学等少数国外企业掌握，上述企业对我国高性能PI薄膜行业实施严格的技术封锁。高性能PI薄膜系严重影响我国高新技术产业快速发展的“卡脖子”材料，是各工业领域的关键基础材料之一，属于我国加快培育和重点发展的战略性新兴产业，近年来愈发得到国家的重视和支持，对该行业的发展有重要的推动作用。

高性能PI薄膜行业系典型的资金密集型的行业，新产能建设需要大规模的资金投入。进口生产线的投资金额大，公司具备生产线的设计能力，通过定制化采购实现了生产装备的国产化，相较进口生产线，投资成本显著降低，但各项系统配套等仍需较高强度的投资，子公司嘉兴瑞华泰项目建设及未来新产品研发的资金也需要保持一定的投入规模。

（二）上市公司发展阶段和自身经营模式

通过15余年的持续技术研发，公司掌握了配方、工艺及装备等完整的高性能PI薄膜制备核心技术，已成为全球高性能PI薄膜产品种类最丰富的供应商之一，打破了杜邦等国外厂商对国内高性能PI薄膜行业的技术封锁与市场垄断，跨入全球竞争的行列。

作为国内为数不多掌握全套高性能PI薄膜核心制备技术的企业，公司在关键材料国产化替代的背景下，坚持高水平研发投入，持续开发新产品，提升工艺技术水平。为保持技术先进性和核心竞争力，公司将进一步增加研发投入，加强技术研发和创新，对流动资金的需求较大。

（三）上市公司盈利水平及资金需求

2021年度公司实现营业收入31,881.58万元，同比下降8.95%；归属于上市公司股东的净利润5,605.04万元，同比下降4.25%。报告期内，总体经营情况良好，但资金需求仍较高。由于公司目前正在建设嘉兴高性能PI薄膜项目扩充产能，资本支出金额大，且需要维持较高水平的技术研发和人才投入，公司须留存资金来满足项目建设、研发投入及流动资金等需求，充分保障公司平稳运营、健康发展。

（四）上市公司现金分红水平较低的原因

公司高度重视股东回报，结合所处行业的特点及经营发展需要，综合考虑公司整体战略布局及资金需求情况，稳步有序地推进扩产、研发、市场等各项工作，确保公司经营的持续稳定发展，审慎提出2021年度利润分配预案，该预案同时兼顾了公司发展和股东的利益。

（五）上市公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

公司本次利润分配预案是结合公司战略发展规划、当前的经营状况、未来的资金需求等因素做出的合理安排。2021年末公司留存未分配利润将转入下一年度，主要用于项目建设、技术研发、生产经营发展等方面，以保持公司的技术领先优势，以提升公司核心竞争力，提高产品竞争力，进一步提升公司的行业地位。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2022年3月28日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》，同意本次利润分配预案并同意将该预案提交公司股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司根据《公司法》《上市公司现金分红指引》及《公司章程》等相关规定，结合公司2021年度经营和利润情况，综合考虑公司日常经营和后续发展的资金需要及对股东的回报，制定了2021年度利润分配预案。具体预案如下：公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.70元（含税），合计拟派发现金红利12,600,000.00元（含税），占公司2021年度合并报表归属于上市公司股东净利润的22.48%，不进行资本公积金转增股本，不送红股。公司2021年度利润分配预案中现金分红金额占公司2021年度归属于上市公司股东净利润的比例符合《公司章程》的约定，体现了公司对投资者的合理回报的重视，保障了全体股东的合法权益。综上，全体独立董事同意《关于公司2021年度利润分配预案的议案》，并同意提交股东大会审议。

（三）监事会意见