2024-030 瑞华泰关于董事、监事辞职暨补选董事、监事的公告

证券代码：688323 证券简称：瑞华泰公告编号：2024-030

转债代码：118018 转债简称：瑞科转债

深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司

关于董事、监事辞职暨补选董事、监事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事、监事辞职的情况

深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事赵金龙先生的书面辞职报告，赵金龙先生因工作原因辞去公司第二届董事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。赵金龙先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效，不影响公司董事会正常运行，亦不会对公司的日常运营产生不利影响。

公司监事会于近日收到公司监事会主席齐展先生的书面辞职报告，齐展先生因工作原因辞去公司第二届监事及监事会主席职务，辞职后将不再担任公司任何职务。齐展先生辞职后将导致公司监事会人数低于法定最低人数，为保证公司监事会的合规运作，在补选出新的监事就任前，齐展先生仍将按照法律法规和《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司章程》的有关规定，继续履行公司监事职责。

赵金龙先生、齐展先生在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范治理和健康发展发挥了重要作用，公司对赵金龙先生、齐展先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

二、补选非独立董事和非职工代表监事的情况

为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，经公司股东航科新世纪科技发展（深圳）有限公司推荐、董事会提名委员会资格审查，公司于2024年8月7日召开了第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于补选第二届董事会董事的议案》，同意提名陶智伟先生为公司第二届董事会非独立董事候选人（简历详见附件1），其任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。该事项尚需提交公司股东大会审议。

为完善公司治理结构，保证公司监事会的规范运作，经公司股东航科新世纪科技发展（深圳）有限公司推荐，公司于2024年8月7日召开了第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于补选第二届监事会监事的议案》，同意提名苏胤先生为公司第二届监事会监事候选人（简历详见附件2），其任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。该事项尚需提交公司股东大会审议。